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1998년 설립이래 아로마소프트는 세계가 인정한 무선 인터넷플랫폼 전문업체로 성장하였습니다.
세계의 플랫폼 시장을 선도하는 전문기업이 되기까지 변함없는 신뢰와 성원을 보내주신 주주 여러분 감사합니다.

NOTICE

제18기 정기주주총회 소집공고
2016-03-18 18:29:57 1,838

18기 정기주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-    

 

1.  일 시 : 2016년 3월 30일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 구로3동 212-8번지 대륭포스트타워1차 세미나실(B1)

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

 나. 부의사항

     제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

        1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건

        1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건

     ※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로

         갈음할 수 있습니다.

    제2호 의안 : 이사 선임의 건

       2-1호 의안 : 사내이사 이 현진 선임의 건

       2-2호 의안 : 사내이사 정 현수 선임의 건

       2-3호 의안 : 사내이사 임 채욱 선임의 건

       2-4호 의안 : 사외이사 황 병우 선임의 건

       2-5호 의안 : 사외이사 민 병도 선임의 건

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전기보수 승인액 10억)

    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전기보수 승인액 2억)


4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


5. 주주총회 참석 준비물

   - 직접행사: 주총참석장, 신분증

   - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인),

위임인 인감증명서, 대리인 신분증

 

20163월 15일

 

서울시 서초구 방배로34길 8, 3층(방배동, 다원빌딩)

주식회사  네오디안테크놀로지

대표집행임원